黄金、公厕、虚拟币
(资料图片)
看似毫不相关的三者
因一起掩饰隐瞒犯罪所得案
相互串联了起来
街面交接、神秘包裹、公厕取物
以往在电视剧中见到的“谍战”场面
竟在日常生活中真实上演
金店来了“豪爽客人”
2022年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，这位客人进店后就直奔柜台，向店员询问完当日金价及加工费后，便坐在凳子上不断发消息，坐了一会儿后便离开了。不多久，刚刚那位客人便再次到店，这次他没有犹豫，一次性购买了2公斤金条，临走时，客人再次开口：“你们再准备2公斤金条，我过会儿还要来的。”
因为店里的pos机有限额，所以为销售这4公斤金条，店员使用了多台pos机，而客人同样从塑料袋里掏出了多张银行卡进行支付，这也让店员对这位“豪爽”的客人和这笔大单印象深刻。
通过境外聊天软件获得行动“指令”。普陀区检察院供图 （下同）
只是“黄金代取小哥”
时间倒回几天前，朱某某给自己原来的“包工头”打去电话，想要点活干，对方表示最近工地停工，但自己可以介绍朱某某帮人家代拿黄金，具体怎么做会有人教的，报酬方面则无须担心。
朱某某毫不犹豫就答应了下来，购买了机票飞往上海。刚到上海的第二天，朱某某就接到了电话，让其到附近的花园取工作手机。他刚踏进花园，便有人主动迎上来，给他塞了一部手机，并让其继续等电话。拿到手机之后，朱某某一时有些懵，没一会儿电话便响了，朱某某接到了最新指令：去公共厕所拿放在塑料袋里的银行卡。
等取到袋子后，朱某某便前往金店“一掷千金”，成功变身店员眼中的大客户，但实际买多少、用哪张卡、刷多少钱、密码多少等信息，均是朱某某通过境外聊天软件从上家处得知的，自己不过就是一“跑腿小哥”。刚等朱某某汇报完买到了黄金，电话又再次响起，对方要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所，并换取一台新的工作手机，包裹会有人接收的。
其实朱某某心里清楚，如此这般购买黄金，自己手上付出去的钱，想必不正当，但想想自己正缺钱，便没有拒绝跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9张银行卡中的电信诈骗被骗资金共计230万余元，累计购买了7公斤左右黄金。
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